P2P爆雷背后:名为网贷实为网骗 用高息吸引人上钩
更新时间: Sep 08, 2020  作者:刘天神棋牌首页  来源:

去年夏天,一些P2P网贷平台先后爆雷,让不少投资者蒙受损失。为何那么多人落入非法集资陷阱?投资者的钱究竟去哪了?网贷为何成了网骗?

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本报记者 刘子阳

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2018年1月至10月,广东公安机关依法侦破涉众型经济犯罪案件967起,其中查处P2P网贷平台67家,资金总额高达469亿元。

去年夏天,一些P2P网贷平台先后爆雷,让不少投资者蒙受损失。为何那么多人落入非法集资陷阱?投资者的钱究竟去哪了?网贷为何成了网骗?近日,《法制日报》记者前往广州、深圳、佛山等地,通过典型案例揭开网贷平台背后的秘密。

打着网贷的幌子骗钱

天神棋牌首页对外包装成P2P网贷平台,骗来的钱自融自用大肆挥霍,拆东墙补西墙导致资金链断裂,最后跑路……

2018年6月,位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空,该公司的理财咖平台无法提现。就是这样一个几十人的小公司,一年时间吸了11个亿。

吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外,经营者通过违规设立居间人账户转走其他资金,用于购买房产、字画、保险等巨额消费。广东省佛山市公安局禅城分局办案民警告诉记者,仅理财咖主要负责人李某东名下就有房屋38多套之多。

为提高市场占有率和竞争力,不法分子几乎都公开承诺刚性兑付。理财咖的骗术其实并不高明,不法分子通过P图的方法伪造房产抵押证明作为标的物,实际上并无一个真房产,发布的理财产品更是子虚乌有。

案发后,佛山禅城公安机关迅速开展数据取证和止损工作,在有限的警力当中抽调精干力量,多次往返北京、天津、杭州、苏州、揭阳、汕头等地取证、查扣涉案资金物业,一个月内及时查封了平台后台、冻结涉案服务器IP、关闭平台和网站,并第一时间对理财咖平台后台服务器数据进行分析,紧追涉案资金去向。

目前,公司主要负责人李某东、郭某鹏以及公司骨干等涉案人员17名已经到案,案件还在侦办之中。

高息吸引投资者上钩

收益高、门槛低、易操作,所谓的保本保息看上去很美,可你要人家的利息,人家看上的却是你的本金。

7月23日,礼德财富官网发布相关公告,称部分项目逾期,其实际控制人郑某森目前暂时失联。数据显示,礼德财富已经运营4年330天,累计成交额达到84亿元,待收金额近13亿元。

根据群众报案,广州市公安局天河分局对礼德财富平台以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,刑事拘留9名犯罪嫌疑人,对涉案的相关账户和涉案抵押物依法冻结、扣押。

(责任编辑:天神棋牌首页)

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